★1、如有【公文代笔需求】请添加微信号【biganzisucai】咨询★★2、获取【10W+公文材料】请关注抖音【写材料写出头】查看★反洗钱调研报告(*)第*一、执行持续客户身份识别存在的问题1为无效证件客户办理业务。在反洗钱现场评价中发现，个别商业银行对客户身份证件审核不严，存在为无效身份证件客户建立业务关系的现象。如：某银行于***月*为徐某开立个人结算账户时，该客户的身份证件已过有效期限，身份证件有效期截止日为***月*。2客户身份资料保存不完整。在反洗钱工作现场评价中发现商业银行在开展客户身份识别工作中存在留存的身份证复印件缺少背面有效期限信息及被授权人身份证复印件、客户身份联网核查记录等现象。如：某银行的**企业开户资料和*个人开户资料中,有*开户资料中法人身份证未留存背★1、如有...